AGM Information • Jun 30, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała nr 1
§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Kaczmarka. --------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Jacek Kłosiński stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu |
|---|
| postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego |
| Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------ |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------- |
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, ----------------------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, ------- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, ---------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 357.926.280 głosów; ---------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------
§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z Raportu bieżącego Nr 6/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku: ----------------
| 1. | Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------ |
||
|---|---|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego. ----------------------------------------------------------------------- |
||
| 3. | Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. ---------------------------------- |
||
| 4. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego | ||
| zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------- |
|||
| 5. | Wybór komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------- |
||
| 6. | Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------ |
||
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności |
||
| jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023. ---- |
|||
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki |
||
| zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023. ------------------------------- |
|||
| 9. | Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023. ---------------------------- |
||
| 10. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta | ||
| skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. | |||
| w roku obrotowym 2023. ------------------------------------------------------------------------ |
|||
| 11. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki | ||
| z wykonania obowiązków w roku 2023. ------------------------------------------------------- |
| 13. | Podjęcie uchwały | w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta. ----------- |
|---|---|---|
| 14. | Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. - | |
| 15. | Zamknięcie Zgromadzenia. | ---------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2023. --------------------------------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: --------------------- |
|---|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, ----------------------------------- |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, --------- |
| łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, ----------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; ----------------------------------------------------- |
| przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
| Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne | |
|---|---|
| Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez | |
| biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące: -- |
|
| a) | bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 912 006 tyś zł; ----------------------------------------------------------------- |
| b) | rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący zysk netto w kwocie 288 tyś zł; -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| c) | zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące zwiększenie o kwotę 288 tyś. zł; -------------------------------------------------------------------------------- |
| d) | rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60 tyś zł; -------------------------------------------------------- |
| e) | dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------ |
| Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: --------------------- | |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, ----------------------------------- |
|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, --------- |
|
| łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, ----------------------------------------- |
|
| za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; ----------------------------------------------------- |
|
| przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, ---------------------------------------------------------- |
|
| liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
|
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 288 tyś. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----------------------------------
| | łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, ----------------------------------------- |
|---|---|
| | za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; ----------------------------------------------------- |
| | przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| | liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023 obejmujące: ---------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 21 kwietnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Teresie Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 10 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, ----------------------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -------- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, ---------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; ---------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, --------------------------------------------------------- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku. ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, ----------------------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -------- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, ---------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; ---------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, --------------------------------------------------------- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku. ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Henrykowi Tadeuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku. ----------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------- | |
|---|---|
| | Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, ----------------------------------- |
| | Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, --------- |
| | łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, ----------------------------------------- |
| | za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; ----------------------------------------------------- |
| | przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| | liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Zbigniewowi Rożniacie absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------------------------------------------
| | przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, ---------------------------------------------------------- |
|---|---|
| | liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Marcie Sobala absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Macieja Jakuba Rożniatę (PESEL: 89032905851) na okres nowej wspólnej kadencji. ------------------------------------------------------------------------------------
| | za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; ----------------------------------------------------- |
|---|---|
| | przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| | liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie CFI Holding S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------- a) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------- b) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. ---------------------------------
Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 23 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CFI Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku. -------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 6 października 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10 nie została podjęta. -----------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku. ----------------------------------------------------------------
| | Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, ----------------------------------- |
|---|---|
| | Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, --------- |
| | łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, ----------------------------------------- |
| | za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; --------------------------------------------------------------------- |
| | przeciw podjęciu uchwały oddano 357.926.280 głosów, -------------------------------------------------- |
| | liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 nie została podjęta. ----------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 27 kwietnia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku. ---------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------- | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, ----------------------------------- |
||
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, --------- |
||
| łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, ----------------------------------------- |
||
| za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; --------------------------------------------------------------------- |
||
| przeciw podjęciu uchwały oddano 357.926.280 głosów, -------------------------------------------------- |
||
| liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
||
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16 nie została podjęta. ----------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Katarzynie Marciniec absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku. ------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17 nie została podjęta. -----------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Janowu Hamburze absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku. ------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18 nie została podjęta. -----------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Markowi Zajczyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 19 nie została podjęta. -----------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------- | |
|---|---|
| | Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.911.280, ----------------------------------- |
| | Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, --------- |
| | łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.911.280, ----------------------------------------- |
| | za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; --------------------------------------------------------------------- |
| | przeciw podjęciu uchwały oddano 357.911.280 głosów, -------------------------------------------------- |
| | liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20 nie została podjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.