CFI Holding S.A. — AGM Information 2023

Sep 7, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CFI HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 06.10.2023 ROKU

(projekt)

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią ……………

§ 2 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ] % w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów;
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Ad. pkt 5 zaproponowanego porządku obrad.

(projekt)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia …………. 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],

[...],

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu WZA.

Ad. pkt 6 zaproponowanego porządku obrad.

(projekt)

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr................................ w dniu 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
• 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 6. Przyjęcie porządku obrad.
• 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 §

1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Ad. pkt 7 zaproponowanego porządku obrad:

(projekt) Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..). Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..). Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],

liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..). Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..). Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 6 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..), na okres wspólnej obecnej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

-

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..), na okres wspólnej obecnej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

-

-

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..), na okres wspólnej obecnej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..), na okres wspólnej obecnej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..), na okres wspólnej obecnej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Ad. pkt 8 zaproponowanego porządku obrad:

(projekt)

Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2023 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia CFI Holding Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ] % w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h. zgromadzenie, o którym mowa w § 1, a więc zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka czy akcjonariusz.