CFI Holding S.A.

AGM Information • Oct 9, 2023

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CFI HOLDING S.A. W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2023

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mateusza Kaczmarka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 17/2023 w dniu 09 września 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Jana Hamburę (PESEL: 88042415631).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Panią Katarzynę Marciniec (PESEL: 89060806164).---------------------------------- ---------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Piotra Szyszko (PESEL: 76120300032).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Marka Zajczyka (PESEL: 65020606931).----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Pawła Michała Żbikowskiego (PESEL: 82051306472).------------------------

---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Panią Joannę Teresę Feder-Kawczyńską (PESEL: 69100905848), na okres wspólnej obecnej kadencji.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Jacka Tadeusz Kłosińskiego (wpisanego na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi pod nr LOD/ADW/519), na okres wspólnej obecnej kadencji. ----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Zbigniewa Rożniatę (PESEL: 64090905238), na okres wspólnej obecnej kadencji.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Panią Martę Krystynę Sobala (PESEL: 82112608183), na okres wspólnej obecnej kadencji.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 października 2023 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Piotra Krzysztofa Grabowskiego (PESEL: 77052103234), na okres wspólnej obecnej kadencji.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

"CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 06 września 2023 roku w sprawie: pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia CFI Holding Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370; Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym; Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370; Liczba głosów: "za" 354 596 370; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.