CETC Digital Technology Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

Nov 10, 2021

中电科数字技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条规定的说明

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“电科数字”）拟 以发行股份的方式向包括中电科数字科技（集团）有限公司、中国电子科技集团 公司第三十二研究所、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合 伙企业（有限合伙）在内的12名上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电 子”）股东购买其合计持有的柏飞电子100.00%股权（以下简称“本次交易”）。

上市公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定》第四条规定进行了审慎分析。经分析，上市公司董事会认为：

1、本次交易拟购买的标的资产为柏飞电子 100%股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的审批事项已 在《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》 和《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2、本次交易的交易对方对标的资产拥有合法、完整的权利，不存在限制或 者禁止转让的情形。标的公司不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情形。 本次交易拟购买的资产不涉及土地使用权、房产等非股权类资产。

3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范和减少关联交易、避免 同业竞争。

综上，上市公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定》第四条的相关规定。

特此说明。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日