CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

Jun 2, 2026

证券代码：600850
证券简称：电科数字
编号：临2026-022

中电科数字技术股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任江经亮先生为公司董事会秘书，任期自第十届董事会第三十四次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《关于公司董事会秘书离任暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

近日，江经亮先生参加了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明。江经亮先生自取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长不再代行董事会秘书职责。

江经亮先生联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 层

联系电话：021-33390288

传真：021-33390011

电子信箱：dm@shecc.com

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日