CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码： 600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2021-001

上海华东电脑股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会 议于2020年12月31日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本 次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

• 一、审议通过《关于公司高管薪酬和绩效考核方案修订及2020 年度实施办法的 议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<员工薪酬和绩效考核制度>的议案》

根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略，为使员工薪酬及绩效考核适应 公司业务发展需求以及市场化要求，公司对《员工薪酬和绩效考核制度》中相应 条款进行了修订，本制度经董事会审议批准后实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会 二〇二一年一月四日