CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Jun 8, 2021

华泰联合证券有限责任公司

关于上海华东电脑股份有限公司

本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”）拟以发行股份的方式 购买上海柏飞电子科技有限公司 100.00%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相 近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资 产。”

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为本次交易华 东电脑的独立财务顾问，现就华东电脑在本次交易前 12 个月内购买、出售资产 的情况进行了核查。截至本次交易前 12 个月内华东电脑购买、出售资产的情况 如下：

2020 年 12 月 14 日，华东电脑召开第九届董事会第十六次会议，审议通过 《关于华东电脑及其子公司拟转让合计持有的启明软件 24.906%股权的议案》， 经上海联合产权交易所发布转让信息征集受让方，华东电脑及子公司上海华讯网 络系统有限公司、华存数据信息技术有限公司与南昌圣秀网络科技有限公司签订 了《产权交易合同》，华东电脑及子公司所持上海启明软件股份有限公司 24.906% 股权的转让价款为人民币 374 万元。

2021 年 2 月 9 日，经上海联合产权交易所发布转让信息征集受让方，上市 公司及子公司华讯网络、华存数据与南昌圣秀网络科技有限公司签订了《产权交 易合同》，上市公司及子公司所持上海启明软件股份有限公司 24.906%股权的出

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售价款为人民币 374.00 万元。该股权出售事项已全部完成。上述出售事项不涉 及关联交易，不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。

经核查，华泰联合证券认为：上市公司在审议本次交易正式方案的董事会召 开日前 12 个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存 在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海华东电脑股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： ______

江 帆 张广中 韩斐冲

华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

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