CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Mar 27, 2018

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-008

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为119,133,986股，占公司总股本的 14.2108%，实际可上市流通的数量为119,133,986股，占公司总股本 的14.2108%。

• 2、本次解除限售股份可上市流通日为2018年3月29日（星期四）。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214号） 文件核准，公司向四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、 东海基金管理有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、财通基金 管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中国电子科技网络信息 安全有限公司（以下简称“中国网安”）、中电科投资控股有限公司 （以下简称“中电科投资”）等7名特定对象以非公开发行股票的方 式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，并于2017年3月23日在深 圳证券交易所发行上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由 432,523,346股增加至523,960,018股。

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2、2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会审议通过2016 年年度权益分派方案，以董事会召开日总股本523,960,018为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）；同时，以资本公积 金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。本次权益分派股权登记 日为：2017年6月6日，除权除息日为：2017年6月7日。本次权益分派 完成后，公司总股本增至838,336,028股。

3、截至本公告日，公司总股本为838,336,028股，其中，有限售 条件股份为147,567,939股，占公司总股本的17.60%；无限售条件股 份为690,768,089股，占公司总股本的82.40%。本次解除限售的股份 数量为119,133,986股，占公司总股本的14.2108%。股本结构如下：

股份性质	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	147,567,939	17.60%
1、高管锁定股	1,269,264	0.15%
2、首发后限售股	146,298,675	17.45%
二、无限售条件流通股	690,768,089	82.40%
合计	838,336,028	100.00%

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东人数5名：四川省集成电路和信息 安全产业投资基金有限公司、东海基金管理有限责任公司、建信基金 管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限 公司，涉及证券账户 33个。

（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》的规定，公司非公开发行股票认购对象四川省集成电路

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和信息安全产业投资基金有限公司、东海基金管理有限责任公司、建 信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司和北信瑞丰基金管 理有限公司承诺所认购卫士通本次非公开发行的股份自股份发行结 束并上市交易之日起12个月内不转让。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

• 三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年3月29日（星期四）。

• 2、本次解除限售股份的数量为119,133,986 股，占公司总股本

• 的14.2108%，实际可上市流通的数量为119,133,986 股，占公司总 股本的14.2108%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东人数5名，涉及证券账户33个。

• 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	股东证券账户	所持限售股 份总数（股）	本次解除限 售数量（股）	股份性质
1	四川省集成电路和 信息安全产业投资 基金有限公司	四川省集成电路和信 息安全产业投资基金 有限公司	14,940,576	14,940,576	首发后限 售股
2	东海基金管理有限 责任公司	东海基金－浦发银行 －云南国际信托－云 南信托锦瑟年华3 号 集合资金信托计划	16,298,811	16,298,811	首发后限 售股
3	建信基金管理有限 责任公司	中国银行股份有限公 司－建信丰裕多策略 灵活配置混合型证券 投资基金	1,358,234	1,358,234	首发后限 售股
4	建信基金管理有限 责任公司	建信基金－工商银行 －中航信托－中航信 托·天启（2016）293 号建信基金定增投资 集合资金信托计划	39,986,417	39,986,417	首发后限 售股

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5	建信基金管理有限 责任公司	建信基金－兴业银行 －建信群星璀璨裕晋 7 号特定多个客户资 产管理计划	18,037,352	18,037,352	首发后限 售股
6	北信瑞丰基金管理 有限公司	北信瑞丰基金－中信 银行－长安国际信托 股份有限公司	493,528	493,528	首发后限 售股
7	北信瑞丰基金管理 有限公司	北信瑞丰基金－民生 银行－北京国际信托 －北京信托·银驰资 本092 号集合资金信 托计划	493,528	493,528	首发后限 售股
8	北信瑞丰基金管理 有限公司	北信瑞丰基金－招商 银行－中船投资发展 有限公司	9,870,560	9,870,560	首发后限 售股
9	北信瑞丰基金管理 有限公司	北信瑞丰基金－平安 银行－北信瑞丰平安 银行神州资本定海神 针1 号定增组合资产 管理计划	493,528	493,528	首发后限 售股
10	北信瑞丰基金管理 有限公司	北信瑞丰基金－平安 银行－北信瑞丰基金 平安银行神州资本1 号定增组合资产管理 计划	493,528	493,528	首发后限 售股
11	北信瑞丰基金管理 有限公司	北信瑞丰基金－平安 银行－北信瑞丰基金 神州资本乔景绿城财 富定增组合1 号资产 管理计划	740,293	740,293	首发后限 售股
12	北信瑞丰基金管理 有限公司	北信瑞丰基金－浦发 银行－北京国际信托 －北京信托·丰收理 财023 号集合资金信 托计划	987,056	987,056	首发后限 售股
13	财通基金管理有限 公司	中国农业银行股份有 限公司－财通多策略 福享混合型证券投资 基金	5,052,630	5,052,630	首发后限 售股
14	财通基金管理有限 公司	中国工商银行股份有 限公司－财通多策略 福瑞定期开放混合型 发起式证券投资基金	3,368,421	3,368,421	首发后限 售股

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15	财通基金管理有限 公司	中国工商银行股份有 限公司－财通福盛定 增定期开放灵活配置 混合型发起式证券投 资基金	543,294	543,294	首发后限 售股
16	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －锦绣定增分级11号 资产管理计划	97,794	97,794	首发后限 售股
17	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －粤乐定增2 号资产 管理计划	108,659	108,659	首发后限 售股
18	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －优选财富VIP 尊享 定增6 号资产管理计 划	59,762	59,762	首发后限 售股
19	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －恒增鑫享13号资产 管理计划	103,226	103,226	首发后限 售股
20	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －增益2 号资产管理 计划	461,800	461,800	首发后限 售股
21	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －恒增鑫享14号资产 管理计划	70,629	70,629	首发后限 售股
22	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －财智定增15号资产 管理计划	59,761	59,761	首发后限 售股
23	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －财通定增18号资产 管理计划	244,481	244,481	首发后限 售股
24	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －富春禧享6 号资产 管理计划	48,896	48,896	首发后限 售股
25	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －锦和定增分级5 号 资产管理计划	108,659	108,659	首发后限 售股
26	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －锦和定增分级41号 资产管理计划	81,494	81,494	首发后限 售股
27	财通基金管理有限 公司	财通基金－工商银行 －锦和定增分级52号 资产管理计划	3,368,421	3,368,421	首发后限 售股

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28	财通基金管理有限 公司	财通基金－光大银行 －紫金8 号资产管理 计划	114,091	114,091	首发后限 售股
29	财通基金管理有限 公司	财通基金－光大银行 －北京华睿创盈投资 管理有限公司－韬映 致壹私募基金	108,659	108,659	首发后限 售股
30	财通基金管理有限 公司	财通基金－上海银行 －富春定增慧福1318 号资产管理计划	217,317	217,317	首发后限 售股
31	财通基金管理有限 公司	财通基金－上海银行 －富春定增慧福1319 号资产管理计划	146,690	146,690	首发后限 售股
32	财通基金管理有限 公司	财通基金－招商银行 －湖南天瑞丰年股权 投资有限公司	271,646	271,646	首发后限 售股
33	财通基金管理有限 公司	财通基金－广发银行 －中欧盛世资产管理 （上海）有限公司	304,245	304,245	首发后限 售股
合计			119,133,986	119,133,986

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份性质	本次限售股流通前	本次限售股流通前	本次变动	本次变动	本次限售股流通后	本次限售股流通后
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售条件 流通股/ 非流 通股	147,567,939	17.60%		119,133,986	28,433,953	3.39%
1、高管锁定股	1,269,264	0.15%			1,269,264	0.15%
2、首发后限售 股	146,298,675	17.45%		119,133,986	27,164,689	3.24%
二、无限售条 件流通股	690,768,089	82.40%	119,133,986		809,902,075	96.61%
合计	838,336,028	100.00%	119,133,986	119,133,986	838,336,028	100.00%

五、本次解除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等情形

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的

情形，公司也不存在对其进行违规担保等侵害公司利益的情形。 六、保荐机构核查意见

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保荐机构经核查后认为：卫士通本次限售股份上市流通符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求； 公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政 法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人 严格履行了非公开发行股票时所做出的股份锁定承诺。截至本核查意 见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构同意卫士通本次相关解除限售股份在中小板上市流通。

七、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股本结构表和限售股份明细数据表；

• 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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