CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2024

Apr 25, 2024

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项说明

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》、中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称：公司）《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查表》及其他相关资料，公司董事会就目前在公司 任独立董事的周玮先生、冯渊女士、任立勇先生的独立性进行评估，并出具如下 专项说明：

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职；

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不再直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职；

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职；

（五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职；

（六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人；

（七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

综上，公司董事会认为公司目前在任独立董事具备任职条件，不存在影响其 独立性的情形。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

2024 年4 月24 日