CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2019

Dec 4, 2019

《成都卫士通信息产业股份有限公司章程（2019 年 12 月）》修订表

《成都卫士通信息产业股份有限公	司章程（2019年12月）》修订表
修订前	修订后
第二十四条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章 程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公 司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本 公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章 程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及 股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公 司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方 式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方 式。	第二十五条 公司收购本公司股份， 可以通过公开的集中交易方式，或者法 律法规和中国证监会认可的其他方式 进行。 公司因本章程第二十四条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规 定的情形收购本公司股份的，应当通过 公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第（一）项至第（三）项的原因收购本 公司股份的，应当经股东大会决议。公 司依照第二十四条规定收购本公司股 份后，属于第（一）项情形的，应当自 收购之日起10日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在6个月 内转让或者注销。 公司依照第二十四条第（三）项规	第二十六条 公司因本章程第二十四条 第一款第（一）项、第（二）项规定的 情形收购本公司股份的，应当经股东大 会决议；公司因本章程第二十四条第一 款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，可以 依照本章程的规定或者股东大会的授 权，经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

定收购的本公司股份，将不超过本公司 已发行股份总额的5%；用于收购的资 金应当从公司的税后利润中支出；所收 购的股份应当1年内转让给职工。	公司依照本章程第二十四条第一款 规定收购本公司股份后，属于第（一） 项情形的，应当自收购之日起10 日内 注销；属于第（二）项、第（四）项情 形的，应当在6 个月内转让或者注销； 属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股份 数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3 年内转让或者注销。
第四十五条 本公司召开股东大会的地 点为公司住所地或会议通知中确定的 地点。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络和其他法 律法规允许的方式为股东参加股东大 会提供便利。股东通过上述方式参加股 东大会的，视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地 点为公司住所地或会议通知中确定的 地点。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络投票的方 式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。
第五十六条 股东大会的通知包 括以下内容： …… （六）网络及其他方式的表决时间 及表决程序。股东大会网络或其他方式 投票的开始时间，不得早于现场股东大 会召开前一日下午3:00，并不得迟于现 场股东大会召开当日上午9:30，其结束 时间不得早于现场股东大会结束当日 下午3:00。	第五十六条 股东大会的通知包 括以下内容： …… （六）网络及其他方式的表决时间 及表决程序。通过互联网投票系统开始 投票的时间为股东大会召开当日上午 9∶15，结束时间为现场股东大会结束 当日下午3∶00；通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为股东 大会召开日的深圳证券交易所交易时 间。
第六十九条 公司制定股东大会议事规 则，详细规定股东大会的召开和表决程 序，包括通知、登记、提案的审议、投 票、计票、表决结果的宣布、会议决议 的形成、会议记录及其签署、公告等内 容，以及股东大会对董事会的授权原 则，授权内容应明确具体。股东大会议 事规则应作为章程的附件，由董事会拟 定，股东大会批准。	第六十九条 公司制定股东大会议事规 则，详细规定股东大会的召开和表决程 序，包括通知、登记、提案的审议、投 票、计票、表决结果的宣布、会议决议 的形成、会议记录及其签署、公告等内 容，以及股东大会对董事会的授权原 则，授权内容应明确具体。股东大会不 得将法定由股东大会行使的职权授予 董事会行使。股东大会议事规则应作为

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

	章程的附件，由董事会拟定，股东大会 批准。
第九十七条 董事由股东大会选举或更 换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会 不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职 务。 董事可以由经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。 董事会成员中可以有公司职工代 表。董事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生后，直接进入董事会。	第九十七条 董事由股东大会选举或 者更换，并可在任期届满前由股东大会 解除其职务。董事任期三年，任期届满 可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职 务。 董事可以由经理或者其他高级管理 人员兼任，但兼任经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事，总计不得超过公司董事总数 的1/2。 董事会成员中可以有公司职工代 表。董事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生后，直接进入董事会。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： …… （七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易等事项； …… （十六）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。	第一百〇八条 董事会行使下列职权： ...... （七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）决定公司因本章程第二十四 条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内,决 定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易等事项； ...... （十七）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

	据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程 和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员全部 由董事组成。其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集 人为会计专业人士。董事会负责制定专 门委员会工作规程，规范专门委员会的 运作。
第一百二十七条 在公司控股股东、实 际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员，不得担任公司的高级管理人 员。	第一百二十七条 在公司控股股东单位 担任除董事、监事以外其他行政职务的 人员，不得担任公司的高级管理人员。
第二百〇四条 以在四川省成都市工商 行政管理局最近一次核准登记后的中 文版章程为准。	第二百〇四条 以在四川省成都市市场 监督管理局最近一次核准登记后的中 文版章程为准。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4