CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Feb 16, 2015

成都卫士通信息产业股份有限公司

独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫 士通信息产业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为公司独立董事，对下述关联交易事项进行了事前审查， 并发表意见如下：

一、关于 2015年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们对公司拟提交董事会的《关于公司2015 年度日常关联交易 预计的议案》及相关材料进行了认真的事前审查，并发表意见如下：

公司2015 年度预计发生的日常关联交易属于正常的商业交易行 为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的， 拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不存在损害本公司及中 小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定。

我们对公司预计的日常关联交易予以认可，并同意将其提交公司 董事会审议。

二、关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款授信额度暨关联 交易事项的事前认可意见

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我们对公司提交的《关于控股子公司向中国电子科技财务有限 公司申请贷款额度暨关联交易的议案》及相关资料进行了认真的事前 审查，并发表意见如下：

公司控股子公司本次向中国电子科技财务有限公司申请贷款额 度，是为扩大筹资途径，满足日常生产经营的资金需求。此次交易行 为属于关联交易范围,公司将依法签订相关协议,并保证协议的合法 性、有效性及规范执行，不会损害公司中小股东的利益。我们同意将 该议案提交董事会审议。

三、 关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保事宜的事前认 可意见

我们对公司提交的《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子 公司提供反担保的议案》进行了认真的事前审查，发表意见如下：

本次关联担保是因公司控股子公司拟向中国电子科技财务有限 公司申请贷款额度发生，是为了支持公司业务发展，不存在损害公司 及股东利益的情形，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》等有关规定。我们同意将该议案提交董事会审议。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2015 年2 月15 日

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