CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2009

Feb 24, 2009

成都卫士通信息产业股份有限公司

独立董事年报工作制度

第一条 为进一步完善成都卫士通信息产业股份有限公司（以下 简称“公司”）公司治理，健全公司内部控制，明确独立董事的职责， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益， 根据中国证监会《中国证监会关于做好上市公司2008年年报披露工作 的通知》（证监会公告﹝2008﹞48号）、《公司章程》、《公司独立董事 制度》和《公司信息披露管理制度》，制定本工作制度。

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。

第三条 独立董事应认真学习中国证监会、四川省证监局、深 圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织 的培训。

第四条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作 中，应履行如下职责：

（一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和 建议；

（二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的 保密情况进行监督；

（三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与 会计师事务所完成初步审计后的沟通；

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（四）对年度报告中需独立董事审核的事项发表独立意见；

（五）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他职责。

第五条 会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。

第六条 对经营有关重大问题独立董事要求实地考察的，公司应 积极予以安排，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第七条 公司应合理安排并确定年报审计工作的时间安排，公司 财务负责人应在年审注册会计师进场审计前，向独立董事书面提交本 年度审计工作安排及其他相关材料。

第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安 排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问 题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。

第九条 独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对 外担保等重大事项发表独立意见。

第十条 独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立 董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进 行审计和咨询，相关费用由公司承担。

第十一条 独立董事行使职权时，上市公司有关人员应当积极配 合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第十二条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的 沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第十三条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义

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务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行 为发生。

第十四条 本规程由董事会负责制定并解释。

第十五条 本工作规程自公司董事会通过后施行。

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