CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-032

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于公开挂牌转让参股公司

成都摩宝网络科技有限公司14.51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次交易尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序，最终能否征集 到受让方以及成交价格均存在不确定性，成交价格以最终实际摘牌价 格为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、 交易概述

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司成都摩宝 网络科技有限公司14.51%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所 公开挂牌转让持有的成都摩宝网络科技有限公司（以下简称“摩宝公 司”）14.51%股权，对应出资额2467.3 万元。本次股权转让价格以经 中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基准确定，首次挂牌价 格不低于6921.49 万元。转让完成后，公司不再持有摩宝公司股权。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规 定，本事项无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立 意见。本次交易的交易对方是否与公司存在关联关系，尚需经北京产 权交易所公开挂牌完成后确定。董事会授权公司管理层履行挂牌相关

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程序、签署股权转让协议等相关法律文件。

二、 转让标的基本情况

1．基本信息

名称：成都摩宝网络科技有限公司

住所：成都市高新区益州大道中段1800号4栋11层1101-1103 企业性质：有限责任公司

注册地：成都市高新区 法定代表人：尹明善 注册资本：17000万元 统一社会信用代码：91510100551095990X

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；计算机网络信息技术服务和咨询；第二类增值电信业务中的 信息服务业务（不含固定网电话信息服务，凭增值电信业务经营许可 证在有效期内经营）；代理、设计、制作、发布国内广告（不含气球 广告）；会议及展览服务、票务代理服务（不含航空机票代理）、商务 咨询服务（不含投资咨询）；销售计算机产品、网络产品、数字产品 并提供售后服务；销售办公用品、文化用品（不含图书、报刊、音像 制品及电子出版物）、家用电器；互联网支付、移动电话支付（凭支 付业务许可证在有效期内从事经营）；跨境外汇支付（货物贸易）（凭 相关批复文件核准的范围从事经营）；计算器及货币专用设备租赁； 货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。

股权结构图：

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股东	持股比例（%）	认缴出资额（万元）
重庆力帆控股有限公司	60.33	10256.58
成都卫士通信息产业股份有限公司	14.51	2467.3
成都善汇企业管理中心（有限合伙）	6.4	1088
成都善汇锦城企业管理中心（有限合伙）	1.31	222
成都善汇蜀都企业管理中心（有限合伙）	1	170
杨毅等21名自然人	16.45	2796.12
合计	100	17000

2．基本经营情况及主要财务数据

摩宝公司是一家经中国人民银行批准设立的，同时拥有互联网支 付、移动支付和跨境支付全国牌照的第三方支付公司。摩宝公司运用 云、网、端和物联网、大数据等技术，建立个人支付账户体系和交易 平台，是运用互联网、移动支付等手段构建互联网金融场景的新型支 付机构。

经天衡会计师事务所审计，2019 年摩宝公司总资产为17333.79 万元，总负债为3079.61 万元，净资产为14254.18 万元。近三年摩 宝公司经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2020 年1-6月（未审计）	2019 年	2018 年	2017 年
总资产	17167.21	17333.79	18752.70	21216.46
负债	3491.59	3079.61	3406.28	4832.01
所有者权益	13675.62	14254.18	15348.42	16384.45
营业收入	438.55	755.31	735.58	10610.08

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净利润	-586.36	-1092.24	-1038.03	-842.83
资产负债率	20.34%	17.77%	18.16%	22.77%

3．资产评估情况

银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）对摩宝公司的 股东全部权益价值进行了评估，并出具了银信评报字（2020）沪第0072 号《资产评估报告》。银信评估采用资产基础法和市场法两种评估方 法，通过对比分析最终采用市场评估法的评估结论：

以2019年11月30日为基准日，摩宝公司股东全部权益评估价值为 47,690.00万元，经审计账面净资产14,307.36万元，评估增值 33,382.64万元，增值率233.32%。摩宝公司14.51%股权对应的股东权 益评估值为6921.49万元，中国电子科技集团有限公司对上述评估结 果进行了备案。

4．其他说明

本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情 况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权 属转移的其他情况。摩宝公司不是失信被执行人。

三、 股权转让方案

公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让摩宝公司14.51%股权， 对应出资额2467.3万元，转让价格以经中国电子科技集团有限公司备 案资产评估值为基准确定，首次挂牌价格不低于6921.49万元。转让 完成后，公司不再持有摩宝公司股权。公司将在本次挂牌完成、受让 方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

四、 本次股权转让对公司影响

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本次转让摩宝公司股权有利于优化公司产业布局与资源配置，改 善资产结构，降低管控和投资风险，符合公司战略规划。本事项涉及 的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。摩宝公司系公司的参股 公司，本次股权转让完成后不影响公司合并报表范围。

五、 风险提示

本次股权转让尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序，交易对方 尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公 司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。

六、 备查文件

• 1、第七届董事会第九次会议决议；

• 2、第七届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 4、银信评估出具的银信评报字（2020）沪第0072号资产评估报告。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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