CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 4, 2016

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-045

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《非公开发 行股票预案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年5月5 日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

2016年8月3日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，对本次 非公开发行股票方案进行了部分调整，并相应修订了本次非公开发行 股票预案。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：

一、因公司已经召开2016年第一次临时股东大会对本次非公开发 行股票方案进行了审议，其后又召开第六届董事会第十九次会议对本 次发行方案部分内容进行了审议修订，国务院国资委亦已经出具《关 于成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的 批复》，因此对“重要提示”涉及的审批程序、“第一节 本次非公 开发行股票方案概要”之“九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报 批准的程序”的相关内容进行了更新；

二、结合市场环境及公司实际情况，公司对本次非公开发行募集 资金金额上限、发行股数上限进行了调整，调整后的募投项目中的研 发费用由公司自筹资金投入，故相应对预案中涉及募集资金金额的部

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分进行了修订；

三、对原《非公开发行股票预案》中的财务数据进行了更新；

四、本次非公开发行股票申请的有效期调整为自股东大会审议通 过之日起12个月，因此对“第一节 本次非公开发行股票方案概要” 之“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”之“8、 本次发行申请有效期”进行了修订；

五、由于本次募集资金上限发生变化，公司修订了本次发行前后 控股股东、实际控制持股数量及持股比例的测算，修订了“第一节 本 次非公开发行股票方案概要”之“七、本次发行是否导致公司控制权 发生变化”、“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分 析”之“二、发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收 入结构的变动情况”；

六、截至本说明公告日，公司2015年度利润分配计划已经实施完 毕，因此对“第六节 利润分配政策及执行情况”之“公司利润分配 及现金分红政策的制定及执行情况”进行了更新；

七、结合当前实际情况，对原《非公开发行股票预案》中“第七 节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、 公司采取的措施及承诺”之“一、本次发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响”进行了修订。

本次修订后的具体内容请见公司于2016年8月4日发布在巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn的《成都卫士通信息产业股份有限公司非公 开发行股票预案（修订稿）》。

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特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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二〇一六年八月四日

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