CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 3, 2026

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-014

中电科网络安全科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第八届董事会第十五次会议于2026年4月1日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2026年3月31日以即时通讯工具等方式送达 各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次 会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会于近日收到内部审计负责人王慧娟女士的辞职报告。 王慧娟女士因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞 职生效后王慧娟女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，王慧娟女士的辞职报告自送达董事会时生效。

公司第八届董事会第十五次会议同意聘任吴宇女士为公司内部 审计负责人，吴宇女士具备履行职责相应的任职资格与条件，任职资

格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 聘任吴宇女士为公司内部审计负责人的事项已经公司董事会审计委 员会2026年第一次会议审议通过。吴宇女士的简历详见附件。

三、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会 二〇二六年四月四日

附件：吴宇简历

吴宇女士：中国国籍，无境外居留权，1989 年1 月生，本科学 历，国际注册内部审计师、中国注册会计师（非执业）、中级会计师。 2014 年5 月进入公司内部审计部门工作，2024 年5 月至今任内部审 计部门经理助理。