CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 30, 2024

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-074

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第八届董事会第四次会议于2024年12月28日以通讯会议方式 召开。本次会议的会议通知已于2024年12月25日以即时通讯工具等方 式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划2020 年首期授 予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于限制性股票长期激励计划2020 年首期授予限制性股票第 三个解锁期解锁条件成就的公告》请见2024 年12 月31 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司薪酬与考核委员会2024 年第三次会议、第八届董事 会独立董事专门会议2024 年第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司限制性股票长期激励计划2020年首期9名对象因辞职、退休、 绩效考核等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》 第十章“特殊情形的处理”相关规定，需对上述人员已获授但尚未解 锁的部分或者全部限制性股票共计27,720股进行回购注销。

《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制 性股票的公告》请见2024年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案已经公司薪酬与考 核委员会2024年第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈鑫先生、 魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门委员会2024年第三次会议审议通 过。《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》请见2024年12 月31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 《关于修订<公司章程>的公告》请见2024年12月31日的《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第八届董事会第四次会议决议；

• 2、公司薪酬与考核委员会2024 年第三次会议决议；

• 3、公司第八届董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议审查

意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

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