CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 30, 2024

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-075

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第八届监事会第四次会议于2024年12月28日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年12月25日以即时通讯工具等方式送 达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划2020 年首期授 予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会对公司2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期的解锁 条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》的相关规定，2020 年首期授予限制 性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期的解锁事宜。

监事会对公司2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期可解锁 的激励对象名单进行核查后认为：公司282 名激励对象解锁资格合法

有效，满足公司2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期的解锁条 件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

• 《关于限制性股票长期激励计划2020 年首期授予限制性股票第

• 三个解锁期解锁条件成就的公告》请见2024 年12 月31 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  • （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格、回 购程序等事项进行核查后认为：公司9 名激励对象因辞职、退休、绩 效考核等原因，公司将其已获授但尚未解锁的部分或全部限制性股票 进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性 股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的规定。监事会 同意公司对9 名激励对象已获授但尚未解锁的27,720 股限制性股票 予以回购注销，回购金额总额为316,562.40 元加回购陈源限制性股 票按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息，回购资金均为公 司自有资金。

《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020 年首期部分限制 性股票的公告》请见2024 年12 月31 日的《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• （三）审议通过《关于调整2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于调整2024 年度日常关联交易预计的公告》请见2024 年

12 月31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二 〇 二四年十二月三十一日