CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 12, 2024

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-031

中电科网络安全科技股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第七届董事会第四十五次会议于2024年8月12日以通讯会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等 方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董 事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议

案》

公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成， 其中六名为非独立董事，三名为独立董事。

经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名 陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、周俊 先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通 过之日起三年。

表决结果如下：

• 1、提名陈鑫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人： 赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 2、提名魏敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人： 赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 3、提名汪再军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人： 赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 4、提名王运兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人： 赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 5、提名魏洪宽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人： 赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 6、提名周俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人： 赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 本议案已经董事会提名委员会2024 年第三次会议审议通过。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举

表决。

• 《关于董事会换届选举的公告》请见2024 年8 月13 日的《证券

• 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  • （二）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成， 其中六名为非独立董事，三名为独立董事。

经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名

• 冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

  • 表决结果如下：

  • 1、提名冯渊女士为公司第八届董事会独立董事候选人： 赞成6票，反对0票，弃权0票。

  • 2、提名黄卫平先生为公司第八届董事会独立董事候选人： 赞成6票，反对0票，弃权0票。

  • 3、提名唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人： 赞成6票，反对0票，弃权0票。

  • 本议案已经董事会提名委员会2024 年第三次会议审议通过。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举

• 表决。

• 《关于董事会换届选举的公告》请见2024 年8 月13 日的《证券

• 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  • （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  • 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

  • 《关于修订<公司章程>的公告》请见2024 年8 月13 日的《证券

• 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  • （四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议

案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》请见2024 年8

• 月13 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；

• 2、董事会提名委员会2024 年第三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十三日