CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

May 16, 2024

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-024 中电科网络安全科技股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近 日收到公司董事、董事长孟玲女士的辞职报告。孟玲女士因工作原因 申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，孟玲女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日， 孟玲女士未持有公司股份。

孟玲女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会 对孟玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024 年5 月16 日召开第七届董事会第四十三会议，审议 通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举董事陈 鑫先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。陈鑫先生的简历附后。

特此公告！

==> picture [220 x 65] intentionally omitted <==

附件：董事长简历

陈鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年1 月生，中共党 员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团 公司第二十九研究所副所长、党委委员，中国电子科技网络信息安全 有限公司董事、董事长、总经理、党委副书记、党委书记，中国电子 科技集团公司第三十研究所常务副所长、党委委员、所长、党委书记， 本公司董事、董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十六研 究所所长、党委副书记；2024 年4 月起任中国电子科技网络信息安 全有限公司党委书记，中国电子科技集团公司第三十研究所党委书记， 本公司党委书记；2024 年5 月起任本公司董事。

陈鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；陈鑫先 生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任党委书记； 未持有公司股份。