CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-004

中电科网络安全科技股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第七届董事会第四十一次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，冯渊现场出席表决， 孟玲、杨新、汪再军、周玮、任立勇通过线上方式出席表决），公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《公司2023年度经营工作总结和2024年度经营工

• 作计划报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

• （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《公司2023 年度董事会工作报告》请见2024 年4 月26 日的巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生向董事会提交了《独 立董事2023 年度述职报告》，并将在公司2023 年度股东大会上述职。

• （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

• 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 2023年度公司财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审

• 计，并出具大信审字[2024]第1-01637号带强调事项段的无保留意见 审计报告。公司2023年实现营业收入307,277.58万元，同比下降 10.62%；实现归属于上市股东的净利润34,876.26万元，同比上升 13.74%；报告期末公司资产总额762,680.44万元，同比增长0.79%；

• 归属于上市公司股东的所有者权益553,655.57万元，同比增长5.76%。

• 《公司2023年度财务决算报告》请见2024年4月26日的巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn。

• 本报告需提交公司 2023年度股东大会审议。

• （四）审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过本议案，监事会对该报告发表了肯 定的意见。《公司2023年度内部控制自我评价报告》《监事会关于< 公司2023年度内部控制自我评价报告>的意见》的详细内容请见2024 年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• （五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 保荐机构出具了专项核查报告，对电科网安2023 年度募集资金

存放与使用情况无异议。《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》请见2024 年4 月26 日的《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事专门委员会2024 年第一次会议已审议通过本议案。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司 实现净利润83,431,599.53 元，本年度可供分配的利润为 155,669,626.99 元。根据公司实际情况，现就2023 年度的利润分配 提出如下方案：

以董事会召开日总股本845,734,843 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.60 元（含税），共计派发现金红利50,744,090.58 元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的 股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整 分配总额。

董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以 及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公 司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定。

本议案需提交公司2023 年度股东大会审议。

• （七）审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会审计委员会已审议通过本议案。《关于计提2023 年度资产 减值准备的公告》请见2024 年4 月26 日的《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则解 释第16号》（财会[2022]31号）相关规定进行的合理变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相 关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次 会计政策变更无需公司股东大会审议。

• 《关于会计政策变更的公告》请见 2024年4月26日的《证券时报》、

• 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• （九）审议通过《关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见

审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及

• 事项的专项说明》请见2024 年4 月26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （十）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》请见2024 年4 月

26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （十一）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。董事会同意薪酬与 考核委员会对公司高级管理人员的考核和履职评价，以及根据考核及 评价所制定的高管人员2023 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 546.99 万元（税前）；其中2023 年1-2 月兼任董事的时任总经理仲 恺先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

• （十二）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

• 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

《公司2023 年年度报告摘要》请见2024 年4 月26 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公 司2023 年年度报告》请见2024 年4 月26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。公司监事会对公司2023 年年度报告出 具了书面审核意见，详见2024 年4 月26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

• （十三）审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）

报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》请见2024

年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• （十四）审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 《公司2024年第一季度报告》请见2024年4月26日的《证券时报》、

• 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• （十五）审议通过《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

• 公司独立董事专门委员会2024年第一次会议已审议通过本议案。

• 《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》请见2024 年4

• 月26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事专门委员会2024 年第一次会议已审议通过本议案。 审议该项议案时关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决。

• 《2024 年度日常关联交易预计公告》请见2024 年4 月26 日的

• 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的2023年度

• 风险持续评估报告》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事专门委员会2024 年第一次会议已审议通过本议案。 审议该项议案时关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决。

《关于中国电子科技财务有限公司的2023 年度风险持续评估报 告》请见2023 年4 月26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（十八）审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议

案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，并 审议通过本议案。

《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》请见4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2023 年度股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2023 年度股东大会的通知》请见2024 年4 月26 日 的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第四十一次会议决议；

• 2、独立董事专门委员会2024 年第一次会议审查意见；

• 3、董事会审计委员会2024 年第一次会议决议；

• 4、董事会薪酬与考核委员会2024 年第一次会议决议； 5、董事会提名委员2024 年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日