CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

中电科网络安全科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2023年 度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告 如下：

一、出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司2023 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。

1、董事会出席情况

召开董事会次数	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数
6	6	6	0

本人对于2023 年度各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。 2、股东大会出席情况

2023 年，在本人履职期间，未参加公司股东大会。

二、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员， 2023 年度履职情况如下:

1、审计委员会工作情况

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作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，2023 年本人参加了公司审计委 员会5 次会议，参与并审议了《公司2022 年度财务报告》《公司2022 年度募集 资金存放与使用情况的审计报告》《关于2023 年审会计师事务所选聘工作方案 的议案》等议案，在决策过程中发挥专业优势，认真审阅公司定期报告，对各项 财务数据进行细致的核对和分析，保证各项财务数据真实、准确，为公司管理层 和投资者提供可靠的决策依据。同时核查公司募集资金存放与使用情况，确保募 集资金使用管理的规范化，促进公司内控管理水平的提升。

2、薪酬与考核委员会工作情况

作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年参加了公司薪酬与考 核委员会2 次会议，参与并审议了《关于限制性股票长期激励计划2020 年首期 授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销公司部分限 制性股票的议案》等议案，并将该事项提交公司董事会审议。本人在决策过程中 坚持以公司发展战略为导向，关注考核标准的科学性和可操作性，确保薪酬体系 公平合理，有效激发员工积极性。

三、发表独立意见的情况

2023年度，本人坚守岗位，勤勉敬业，充分利用自己的专业知识和丰富经验， 对公司相关事项进行了全面而细致的核查，确保了每一项决策的公正性、独立性 和客观性。在此基础上，本人结合公司实际情况，发表了如下独立意见：

会议日期	会议届次	事项	意见类型
2023年3月22日	公司第七届董事会第三十五次会议	《关于授权副总经理魏洪宽先生代行总经理职责的议案》	同意
2023年4月19日	公司第七届董事会第三十六次会议	《公司2022 年度经营工作总结和2023年度经营工作计划报告》、《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022 年度财务决算报告》、《公司2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2022 年度利润分配的预案》、《关于计提2022 年度资产减值准备的议案》、《关于公司2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬的议案》、《公司2022年年度报告及摘要》、《公司2023 年第一季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于	同意

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		公司2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于与中国电子科技财务有限公司2023 年度持续关联交易预计的议案》、《关于中国电子科技财务有限公司的2022 年度风险持续评估报告》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2022 年度股东大会的议案》
2023年8月28日	公司第七届董事会第三十七次会议	《公司2023 年半年度报告及摘要》、《关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<合规管理制度>的议案》、《关于修订<全面风险管理制度>的议案》、《关于建立<内部控制体系建设与监督管理基本制度>的议案》	同意
2023年10月27日	公司第七届董事会第三十八次会议	《公司2023 年第三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》	同意
2023年12月06日	公司第七届董事会第三十九次	《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》、《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》、《关于调整2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案》	同意
2023年12月28日	公司第七届董事会第四十次	《关于限制性股票长期激励计划2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》	同意

四、在公司现场工作的情况

作为公司的独立董事，本人高度重视对公司现场的考察和调研工作。在报告 期内多次前往公司与经营层、中层管理人员以及关键岗位员工进行了深入的交流， 通过实地考察和座谈讨论全面了解了公司的业务发展、战略规划以及内部控制情 况，也与财务等重点部门保持密切沟通，提出自己的专业意见和建议，确保审计 工作的质量和效率，以及公司财务报告的真实、准确和完整。通过这些工作，本

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人能够全面履行独立董事的职责，维护公司的治理结构和股东利益，促进公司的 持续、健康发展。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、加强公司治理监督

2023 年，本人定期审查公司内部管理体系，确保公司治理结构健全，各项措 施的有效执行，防止内部风险。有效参与公司关键决策的事前评估，运用专业知 识在董事会决策中发表专业意见，确保决策过程透明公正，决策结果科学和公正。

2、对公司信息披露工作进行监督

2023 年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，监督公司及时、 准确、完整地披露定期报告和临时报告，确保投资者能够及时了解公司的经营情 况和财务状况，提高公司信息披露的质量和透明度，保障投资者的知情权。

3、提高履职能力

2023 年，本人积极参加专业培训，不断加强学习《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和监管部门下发的有关文件，提升自己在 公司治理和投资者保护方面的专业素养，不断提高自己的履职能力，对公司的重 大事项进行深入研究，从投资者利益角度出发，提出专业意见，确保决策充分考 虑了投资者的利益和需求，维护投资者权益。

六、自律情况

1、作为独立董事，本人能自觉地遵守《信息披露管理制度》的有关规定， 严格自律，对获知的公司商业机密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内 幕信息扰乱二级市场。

2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性 的规定。

七、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 八、联系方式： zhouwei@swufe.edu.cn

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本人作为公司的独立董事，2023年积极参与公司的各项工作，关注公司的经 营动态，与管理层保持密切沟通，确保公司的决策科学合理。在审议公司相关议 题时，充分发挥自己的专业知识和经验，提出独立意见，为公司决策提供参考依 据。同时认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的法律 法规和各项规章制度，不断提高自身履职水平和能力。2024年，本人将继续以诚 信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责。同时继续加强学习，不断提高自己 的专业素养和履职能力，为公司的发展贡献更多的力量，促进公司规范运作与稳 健持续的发展，维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。

独立董事：周玮 2024年4月24日

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