CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-039

中电科网络安全科技股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第七届董事会第三十九次会议于2023年12月6日以线上会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电 子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参 与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2023 年12 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2023 年12 月8 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立董事关于 第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

• （二）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>

• 的议案》

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于调整2023 年度日常关联交易预计的议案》 关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避了对本议案的表 决。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于调整2023 年度日常关联交易预计的公告》请见2023 年 12 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023年12月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独 立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》、 《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

• （四）审议通过《关于召开公司2023 年第一次临时股东大会的

议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开公司2023 年第一次临时股东大会的通知》请见2023 年12 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前

认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

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