CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第三十七次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论， 对以下事项发表独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情 况的专项说明和独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求 是的态度，对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公 司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了 认真的了解和查验，经审阅公司相关资料，基于独立判断的立场，发 表如下专项说明及独立意见：

1、报告期内，公司控股股东及其他关联方与上市公司存在经营 性资金往来，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情 况；

2、报告期内，公司不存在对外担保情况，不存在为股东、股东 的控股子公司、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保的情况，不存在损害包括中小股东在内的全体股东及 公司利益的情形。

二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中电科网络安全 科技股份有限公司独立董事工作制度》以及《中电科网络安全科技股 份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的有关规定，我们作为公 司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况发表如下独立意见：

经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、 完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立 意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关 联交易》和公司章程的有关规定，我们作为公司独立董事，在审阅《关 于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》及中国电子科技 财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的相关资料和财务报表、 公司的调查核实资料后，现就该事项发表独立意见如下：

1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》， 未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完善的内部控制体 系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重 大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。公司与财务公司之间 发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

2、在审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关 法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

独立董事：周玮、冯渊、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 8 月 28 日