CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-031

中电科网络安全科技股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第七届董事会第三十七次会议于2023年8月28日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，孟玲、汪再军、周 玮现场出席表决，杨新、冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决），公 司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

《公司2023 年半年度报告摘要》请见2023 年8 月30 日的《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 《公司2023 年半年度报告》请见2023 年8 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请 见2023 年8 月30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》详见公司于2023 年 8 月30 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评 估报告》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案 时发表了独立意见。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见 2023 年8 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立 董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》和 《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》 请见2023 年8 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保 护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的 规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管 理制度》进行了修订。修订后的《信息披露管理制度》请见2023 年 8 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平原则，保护广大投资者权益，公司根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事 务管理》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《信 息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人 管理制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人管理制度》请见 2023 年8 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（六）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联

交易行为的规定，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范 性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《关 联交易制度》进行了修订。修订后的《关联交易制度》请见2023 年 8 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》 进行了修订。修订后的《募集资金管理制度》请见2023 年8 月30 日 的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

为规范独立董事行为，进一步完善公司的法人治理结构，改善董 事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股 东及债权人的利益，促进公司的持续规范发展，公司根据《上市公司

独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。 修订后的《独立董事工作制度》请见2023 年8 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广大社 会公众投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规 定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管 理制度》进行了修订。修订后的《投资者关系管理制度》请见2023 年8 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（十）审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

为促进公司加强合规管理，防范合规风险，实现高质量发展，公 司根据《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《中央企业合规管 理办法》及中国电子科技网络信息安全有限公司《合规管理基本制度》，

结合公司合规管理需求，对原《合规管理制度（试行）》进行了修订。

（十一）审议通过《关于修订<全面风险管理制度>的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

为加强公司全面风险管理体系建设，提升公司风险管理能力，保 障公司持续、健康、稳定发展，公司依据《中央企业全面风险管理指 引》《企业内部控制基本规范》等文件精神和上级单位制度要求，结 合公司实际，在公司原《全面风险管理办法（第1 版）》基础上，建 立了《全面风险管理制度》。《全面风险管理制度》具体内容请见2023 年8 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（十二）审议通过《关于建立<内部控制体系建设与监督管理基 本制度>的议案》

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

为建立和规范公司内部控制体系，完善内部控制制度，根据财政 部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）及配套指引等要求、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建 设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号）及上级 单位制度精神，结合公司业务特点和管理需要，公司制定了《内部控 制体系建设与监督管理基本制度》。《内部控制体系建设与监督管理基 本制度》具体内容请见2023 年8 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前

认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立 意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

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