CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-038

成都卫士通信息产业股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士 通”）第七届董事会第三十次会议于2022年8月24日以线上会议方式 召开。本次会议的会议通知已于2022年8月14日以专人送达、电子邮 件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表 决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时孟 玲女士回避表决。

会议选举孟玲女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事 会届满。

（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会战略与发展委员会

委员的议案》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。本次会议调整了战 略与发展委员会成员。

调整后，战略与发展委员会成员为孟玲女士、仲恺先生、任立勇 先生，其中孟玲女士为主任委员。

（三）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

《2022 年半度报告摘要》请见2022 年8 月26 日的《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2022 年 半度报告》请见 2022 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请 见2022 年8 月26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司于2022 年8 月26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

（五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评 估报告》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事孟玲女士、杨新先生、陈鑫先生、汪再军先生、仲恺先生回避 表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案

时发表了独立意见。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见 2022 年8 月26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立 董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》和 《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请 见2022 年8 月26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认 可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会

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