CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

成都卫士通信息产业股份有限公司

独立董事2021年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2021年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2021年的工作中，勤 勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2021年度有关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履行职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司2021 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在2021 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。

1、董事会出席情况

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数
10	10	10	0

本人对于2021 年度各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。 2、股东大会出席情况

2021 年，在本人履职期间，未参加股东大会。

二、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员， 2021 年度履职情况如下:

1、提名委员会工作情况

作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，2021年本人参加了提名委员会 4次会议，参与并审议了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名公司董 事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等。提名委员会严格规范高 管人员选择标准和程序，审核候选人资格及任职条件，为经营管理层人员选聘提

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供专业性意见和建议。

2、战略与发展委员会工作情况

作为公司董事会战略与发展委员会委员，履职期间公司未召开相关会议。 三、发表独立意见的情况

2021 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自 己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真 核查的基础上，发表了如下独立意见：

	会议日期	会议		次	事项				意见类型
	2021年2月6日	公司第七届十四次会议		董事会第	关于聘任公司副总经理的		独立意见		同意
		公司第七届		董事会第	关于提名公司董事候选人		的独立意见、关
	2021年4月13日	十五次会议			于聘任公司总经理的独立		意见、关于召开		同意
					2021 年第一次临时股东大会的独立意见
					公司2020年度经营工作总结和2021年度经营工作计划报告的独立意见、公司2020 年度董事会工作报告的独立意见、
					公司2020 年度财务决		算报告的独立意
					见、公司2020 年度内部		控制自我评价报
					告的独立意见关于202		0 年度募集资金
					、存放与使用情况的专项报告独立意见、关于公司2020 年度利润分配的预案的独立意见、关于计提2020 年度资产减值准备
					的议带强调	的独立意见、关于公司202事项段的无保留意见审计		0 年度报告涉
					及事项	的专项说明的独立意见、关		于会计
					政策变	更的议案的独立意见、关于		公司高
			司第七届董事会第		级管	人员2020 年度薪酬的议案		独立
	2021年4月20日	十	六次会议		意见	公司2020 年年度报告及摘		的独	同意
					、立意见、公司2021 年第一季度报告全文及正文的独立意见、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立
					意见、东回报	公司未来三年（2021-2023规划的独立意见、关于公司		年）股2021
					年度日	常关联交易预计的议案的		独立意
					见、关	于与中国电子科技财务有		限公司
					2021	年度持续关联交易预计的议		案的独
					立
					意贷款	、与中国电子科技财务有限风险处置预案的独立意见		司存于中
					、国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见、关于修订<公司章程>的议案、关于公司组织架构设置的议案的

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		独立意见、关于召开公司2020 年度股东大会的议案的独立意见
2021年4月29日	公司第七届董事会第十七次会议	关于选举公司第七届董事会董事长的议案的独立意见、关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案的独立意见	同意
2021年7月28日	公司第七届董事会第十八次会议	关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案的独立意见、关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案的独立意见	同意
2021年8月24日	公司第七届董事会第十九次会议	关于选举公司第七届董事会副董事长的议案的独立意见、关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案的独立意见、2021 年半年度报告及摘要的独立意见、关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见、关于会计估计变更的议案的独立意见	同意
2021年10月27日	公司第七届董事会第二十次会议	公司2021 年第三季度报告的独立意见、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案的独立意见	同意
2021年11月10日	公司第七届董事会第二十一次会议	-	同意
2021年11月23日	公司第七届董事会第二十二次	关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司35%股权的议案的独立意见、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见、关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案的独立意见	同意
2021年12月29日	公司第七届董事会第二十三次会议	关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案的独立意见、关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案的独立意见	同意

四、在公司现场工作的情况

2021 年度，本人与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司 进行了多次现场调查，与经营层及相关工作人员交流，了解公司的生产经营情况、 内部控制和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理 人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注 外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效地 履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

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1、公司治理结构及经营管理的监督

2021 年度，本人对经董事会审议的各项事项进行了认真审阅，独立、客观、 审慎地行使表决权，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

2、对公司信息披露工作进行监督

2021 年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露 管理制度》的有关规定，对公司信息披露工作进行有效的监督和核查，使公司的 信息披露做到真实、准确、及时、完整。

3、加强自身学习，提高履职能力

2021 年，本人不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，加深对规范公司 治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力， 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资 者、特别是中小股东合法权益的保护能力。

六、自律情况

1、作为独立董事，本人能自觉地遵守《信息披露管理制度》的有关规定， 严格自律，对获知的公司商业机密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内 幕信息扰乱二级市场。

2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性 的规定。

七、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式： lyren@uestc.edu.cn

本人作为公司的独立董事，2021 年认真学习了中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所等监管部门的法律法规和各项规章制度，不断提高自身履职水平和 能力，积极对公司重大事项发表相关独立意见，维护了公司和中小股东的合法权 益。2022 年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的

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态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定， 发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者 的合法权益。

独立董事：任立勇

2022 年4 月20 日

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