CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-010

成都卫士通信息产业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士 通”）第七届监事会第十七次会议于2022年4月20日以现场结合通讯 方式召开。本次会议的会议通知已于2022年4月10日以专人送达、电 子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中， 许晓平现场出席表决，程虹、张述通过通讯方式出席表决），会议的 召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021 年度监事会工作报告》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

《公司2021 年度监事会工作报告》请见2022 年4 月22 日的巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021 年度财务决算报告》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2021 年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具大华审字[2022]004822 号带强调事项段的无保留意见

的审计报告。公司2021 年实现营业收入278,896.80 万元，同比上升 17.00%；实现归属于上市股东的净利润23,804.81 万元，同比上升 47.48%；报告期末公司资产总额706,591.98 万元，同比增长9.03%； 归属于上市公司股东的所有者权益502,970.10 万元，同比增长 6.85%。

《公司2021 年度财务决算报告》请见2022 年4 月22 日的巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

• （三）审议通过《公司2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要 求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了 有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防 范作用，公司董事会提交的《公司2021 年度内部控制自我评价报告》 真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对 内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司2021 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于< 公司2021 年度内部控制自我评价报告>的意见》请见2022 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （四）审议通过《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专

• 项报告》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见

2022 年4 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过《关于公司2021 年度利润分配的预案》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

经大华会计师事务所审计，2021 年度母公司实现净利润 11,119,385.28 元，提取法定盈余公积1,031,938.63 元后，加上上 年度未分配利润136,970,018.09 元及公允价值变动计入其他综合收 益-799,999.00 元转入留存收益，本年度可供分配的利润为 146,257,465.74 元。

根据公司实际情况，现就2021 年度的利润分配提出如下方案：

以董事会召开日总股本846,294,603 股扣除拟回购注销的限制 性股票418,000 股后股本845,876,603 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共计派发现金红利42,293,830.15 元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回 购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方 案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应 调整分配总额。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求， 符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2021-2023 年） 股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议。

• （六）审议通过《关于计提2021 年度资产减值准备的议案》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

经核查，监事会认为：公司2021 年度计提资产减值准备，符合 《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策 程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有 利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提 资产减值准备。《关于计提2021 年度资产减值准备的公告》请见2022 年4 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过《关于公司2021 年度带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 监事会发表意见如下：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段 的无保留意见《审计报告》（大华审字[2022]004822 号）。审计报告 客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公 司2021 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说 明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层 相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《关于公司2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》《监事会关于<董事会关于公司2021 年度带强调事 项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》请见2022 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（八）审议通过《公司2021 年年度报告及摘要》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2021 年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

《公司2021 年年度报告摘要》请见2022 年4 月22 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公 司2021 年年度报告》请见2022 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《监事会关于<公司2021 年年度报告> 的书面审核意见》详见2022 年4 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司2022 年第一季度报告》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022 年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

《公司2022 年第一季度报告》请见2022 年4 月22 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等 有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正 常进行和损害投资者利益的情形。

因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请 见2021 年4 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（十一）审议通过《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议 案》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

《2022 年度日常关联交易预计公告》请见2022 年4 月22 日的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司2022 年

• 度持续关联交易预计的议案》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于与中国电子科技财务有限公司2022 年度持续关联交易的 公告》请见2022 年4 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（十三）审议通过《与中国电子科技财务有限公司签署<金融服 务协议>的议案》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的公 告》请见2022 年4 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （十四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格、回 购程序等事项进行核查后认为：公司11 名激励对象因组织调动、离 职或所在子公司发生控制权变更等原因已不符合激励条件，公司将其 已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司 股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方 案（草案修订稿）》的规定。监事会同意公司对已不符合激励条件的 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的 418,000 股限制性股票予以 回购注销，回购金额总额为4987716.15 元，回购资金均为公司自有 资金。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》请见2022 年4 月22 日 的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （十五）审议通过《关于公司监事会延期换届的议案》

表决结果：会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》请见2022

年4 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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