CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 29, 2020

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-055

成都卫士通信息产业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士 通”）第七届监事会第十一次会议于2020年12月28日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2020年12月23日以专人送达、电子邮件等方 式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司限制性股票长期激励计划2020 年首

• 次授予相关事项的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 监事会认为：

• 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、

• 《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》和本 激励计划关于授予日的相关规定，且本激励计划规定的首次授予条件 已经成就。

• 2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司

• 章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，符合本激 励计划确定的激励对象的范围和条件，其作为2020年首次授予激励对 象的主体资格合法、有效，且满足本激励计划规定的获授条件。

3、本次首次授予计划与已披露的《成都卫士通信息产业股份有 限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》不 存在差异。同意公司以2020年12月28日为授予日，向312名首次激励 对象授予合计821.2万股限制性股票。

具体内容详见2020 年12 月30 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》《证券时报》的《关于 限制性股票长期激励计划2020年首次授予相关事项的公告》。

• （二）审议通过《关于公司限制性股票长期激励计划2020 年预

• 留授予相关事项的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 监事会认为：

• 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、

• 《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》和本 激励计划关于授予日的相关规定，且本激励计划规定的预留授予条件 已经成就。

• 2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司

• 章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公 司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，符合本激 励计划确定的激励对象的范围和条件，其作为2020年预留授予激励对 象的主体资格合法、有效，且满足本激励计划规定的获授条件。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3、本次预留授予计划与已披露的《成都卫士通信息产业股份有 限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》不 存在差异。同意公司以2020年12月28日为授予日，向8名预留激励对 象授予合计16.8万股限制性股票。

《限制性股票长期激励计划2020 年预留授予激励对象名单（授 予日）》详见 2020 年 12 月 30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《关于限制性股票长期激励计划2020 年预留授予相关事项的公告》详见2020 年12 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司 监事会

二〇二〇年十二月三十日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==