CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 29, 2020

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-054

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士 通”）第七届董事会第十三次会议于2020年12月28日以现场结合通讯 方式召开。本次会议的会议通知已于2020年12月23日以专人送达、电 子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持，会议 应到董事9人，实到董事9人（其中陈鑫、王忠海、周玮、冯渊现场出 席，卿昱、王文胜、段启广、雷利民、任立勇通过远程视频等方式出 席），公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司限制性股票长期激励计划2020 年首 次授予相关事项的议案》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事王忠海先生回避表决。

经与会董事审议，认为：公司限制性股票长期激励计划规定的首 次授予条件已经成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司 股权激励方案中规定的不能授予股份或不得成为激励对象的情形，本 次首次授予计划与已披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司限制

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》不存在差异。 同意以2020年12月28日为授予日，授予312名首次激励对象合计821.2 万股限制性股票。首次授予的限制性股票的授予价格为每股 11.42 元。具体内容详见2020 年12 月30 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》《证券时报》的《关于 限制性股票长期激励计划2020年首次授予相关事项的公告》。

本次首次授予事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，详 见公司于2020年12月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见》。

（二）审议通过《关于公司限制性股票长期激励计划2020 年预 留授予相关事项的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

经与会董事审议，认为：公司限制性股票长期激励计划规定的预 留授予条件已经成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司 股权激励方案中规定的不能授予股份或不得成为激励对象的情形，本 次预留授予计划与已披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司限制 性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》不存在差异。 同意以2020 年12 月28 日为授予日，授予8 名预留激励对象合计16.8 万股限制性股票。本次预留授予的限制性股票的授予价格为每股 11.42 元。具体内容详见2020 年12 月30 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》《证券时报》的《关于 限制性股票长期激励计划2020 年预留授予相关事项的公告》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本次预留授予事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，详 见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立董事关于第七届董事会第

十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [162 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==