CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 11, 2020

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-043

成都卫士通信息产业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士 通”）第七届董事会第十二次会议于2020年12月10日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2020年12月9日以专人送达、电子邮件等方 式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持，会议应到董事8 人，实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票 长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事王忠海先生回避表决。

《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》及《成都卫士通信息产业股份有限 公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）摘要》 请见2020年12月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2020年12月12

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• 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第 七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• （二）审议通过《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法

• （修订稿）>的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事王忠海先生回避表决。

• 《限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）》请见2020 年

• 12 月12 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票

• 长期激励计划相关事宜的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事王忠海先生回避表决。

为保证公司本次限制性股票长期激励计划的顺利实施，公司董事 会提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在相关法律、行政法 规、规章和相关规范性文件规定的范围内全权办理与本次限制性股票 长期激励计划相关的事宜，包括但不限于：

• （1）授权董事会确定激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方 法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

• （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

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股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规 定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

• （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

• 股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

• （5）授权董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行

• 审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  • （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

• （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包

• 括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办 理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  • （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

• （9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括

• 但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的 限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计 划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。 但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/ 和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关 的协议；

• （12）授权董事会为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、

• 律师等中介机构；

  • （13）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

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件明确规定需由股东大会行使的权力除外；

• （14）授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、

• 备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府机构、 组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 更登记，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的 所有行为；

• （15）提请公司股东大会同意，上述授权的期限与本次激励计划

• 有效期一致。

• 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文

• 件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项 外,其他事项可由董事长、董事或其授权的人士代表董事会直接行使。 本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

  • （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  • 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于续聘会计师事务所的公告》请见2020 年12 月12 日的《证

• 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于

• 2020年12月12日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独 立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、

• 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  • 本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

  • （五）审议通过《关于调整2020 年度日常关联交易预计的议案》 关联董事卿昱女士、王文胜先生、段启广先生、雷利民先生回避

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了对本议案的表决。表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于调整2020 年度日常关联交易预计的公告》请见2020 年 12 月12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2020 年12 月12 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊载的 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意 见》、《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见》。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2020 年12 月12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2020 年 12 月12 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立 董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

• （七）审议通过《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》请见2020 年 12 月12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认

可意见；

• 3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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