CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 25, 2020

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-028

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士 通”）第七届董事会第九次会议于2020年8月24日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2020年8月14日以专人送达、电子邮件等方 式送达各参会人。会议由董事长卿昱女士主持，会议应到董事8人， 实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议 的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

《2020 年半度报告摘要》请见2020 年8 月26 日的《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2020 年 半度报告》请见 2020 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

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《关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请 见2020 年8 月26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司于2020 年8 月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

（三）审议通过《关于公开挂牌转让参股公司成都摩宝网络科技 有限公司14.51%股权的议案》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司将所持有的成都摩宝网络科技有限公司14.51%股权依 据法定程序对外公开挂牌转让，该股权转让应依照《中华人民共和国 企业国有资产法》等相关法律规定执行，转让价格以经中国电子科技 集团有限公司备案资产评估值为基准确定，首次挂牌价格不低于 6921.49 万元。转让完成后，公司不再持有成都摩宝网络科技有限公 司股权。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司于2020 年8 月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 3、银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2020）沪第0072

• 号资产评估报告。

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特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日

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