CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 18, 2020

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-021

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士 通”）第七届董事会第八次会议于2020年6月17日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2020年6月1日以专人送达、电子邮件等方式 送达各参会人。会议由董事长卿昱女士主持，会议应到董事8人，实 到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的 召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。审议该项议案时关 联董事卿昱女士、王文胜先生、段启广先生、雷利民先生回避表决。 独立董事对与关联方共同投资成立公司暨关联交易事项发表了 事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告》请见2020 年6 月19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于与关联方共同投资成立 公司暨关联交易的事前认可意见》和《关于第七届董事会第八次会议

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相关事项的独立意见》请见2020 年6 月19 日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的事前

认可意见；

• 3、关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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