CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 4, 2019

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-063

成都卫士通信息产业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2019年12月3日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年11 月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长卿 昱女士主持，本次会议应到董事8人，实到8人，公司全体监事和部分 高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘会计师事务所的公告》请见2019年12月5日的巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2019年12月5日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独 立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独 立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

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（二）审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议

案》

关联董事卿昱女士、王文胜先生、段启广先生、雷利民先生回避 了对本议案的表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》请见2019年12 月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中 国证券报》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2019年12月5日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独 立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独 立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品 的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2019 年12月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、

《中国证券报》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12 月5日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关 于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议并通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规 则>的议案》

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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

• （五）审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会

的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

• 《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》请见2019 年

• 12 月5 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、

• 《中国证券报》。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第六次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前

• 认可意见。

  • 3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

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