CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-052

成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2019年8月22日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年8 月12日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长卿 昱女士主持，本次会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分 高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年半年度报告摘要》请见2019年8月24日的《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2019 年半年度报告全文》请见2019年8月24日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （二）审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情

• 况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年8月24 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计 准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务 状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次 会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影 响，符合《企业会计准则》及相关规定。同意本次会计政策的变更。 本次会计政策变更无需公司股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》请见2019年8月24日的《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年8月24 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

（四）审议并通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会 委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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由于独立董事曹德骏先生辞职，依照相关法律、法规、《公司章

• 程》、《董事会提名委员会委员工作制度》、《董事会战略与发展委 员会工作制度》和《董事会审计委员会工作制度》的规定，公司调整 董事会专业委员会委员，具体如下：

卿昱女士、王忠海先生、任立勇先生为公司董事会战略与发展委 员会委员，其中卿昱女士为主任委员；

周玮先生、冯渊女士、段启广先生为公司董事会审计委员会委员， 其中周玮先生为主任委员；

任立勇先生、冯渊女士、王忠海先生为公司董事会提名委员会委

• 员，其中任立勇先生为主任委员。

  • 三、备查文件

  • 1、第七届董事会第四次会议决议；

  • 2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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