CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 22, 2019

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-044

成都卫士通信息产业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2019年7月18日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年7 月12日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长卿 昱女士主持，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》请见2019年7月 22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中 国证券报》。

（二）审议并通过了《关于提名任立勇先生为公司第七届董事会 独立董事候选人的议案》。

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

近日收到公司独立董事曹德骏先生的书面辞职申请报告。独立董 事曹德骏先生连续担任公司独立董事的时间即将达到六年，根据相关 规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此曹德骏先生申请辞去公 司独立董事职务。经公司董事会提名委员会提名，同意提名任立勇先 生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之 日起至本届董事会届满。

《关于独立董事辞职及提名独立董事的公告》请见2019年7月22 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中国 证券报》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独 立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司 于2019年7月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内 容。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求， 将独立董事候选人任立勇的详细信息在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事 候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站 提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况 向深圳证券交易所反馈意见。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，选举独立 董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可 提交股东大会审议。

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（三）审议并通过了《关于聘任刘志惠女士为公司董事会秘书的

议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于董事会秘书辞职及提名董事会秘书的公告》请见2019年7 月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中 国证券报》。

独立董事对聘任刘志惠女士为公司董事会秘书发表了同意的独 立意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意 见》详见公司于2019 年7 月22 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

（四）审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议

案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》请见2019年7 月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中 国证券报》。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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成都卫士通信息产业股份有限公司

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