CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 22, 2019

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-046

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近 日收到公司董事会秘书、副总经理胡凯春先生的辞职报告。胡凯春先 生因工作调动申请辞去公司相关职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡凯春先生的辞职 报告自送达董事会时生效。

胡凯春先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事 会对胡凯春先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2019年7月18日，成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称 “公司”)召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任刘 志惠女士为公司董事会秘书的议案》，决定聘任刘志惠女士（简历附 后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

本次聘任的公司董事会秘书刘志惠女士已取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 等有关规定。

刘志惠女士联系方式如下：

办公电话：028-62386166

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传 真：028-62386030

电子邮箱：westone_dm1@163.com

公司独立董事对聘任董事会秘书相关事宜发表了同意的独立意 见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 详见公司于2019年7月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

特此公告！

成都卫士通信息产业股份有限公司 董事会 二〇一九年七月二十二日

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附件：简历

刘志惠女士： 中国国籍，无境外居留权，1974年7月生，经济学 硕士学历，会计师。历任本公司证券部副经理、证券事务代表、内部 审计部主任、中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中 国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理等职务；现任公司 副总经理、财务总监。刘志惠女士已于2012年7月获得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。

刘志惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和 其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

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