CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简 称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范 运作指引》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届 董事会第一次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表独立 意见如下：

1、经审核，王忠海先生、魏洪宽先生、赵秀玲女士、周俊先生、 董贵山先生、黄仁亮先生、刘志惠女士不存在《公司法》、《指导意 见》、《规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被 执行人”。王忠海先生、魏洪宽先生、赵秀玲女士、周俊先生、董贵 山先生、黄仁亮先生、刘志惠女士的任职资格符合我国有关法律、法 规以及《公司章程》的有关规定；其教育背景、工作经历、专业能力 和身体状况，能够胜任公司相应岗位的要求。

2、王忠海先生、魏洪宽先生、赵秀玲女士、周俊先生、董贵山

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先生、黄仁亮先生、刘志惠女士的提名、审议、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。

基于上述原因，我们同意聘任王忠海先生为公司总经理，同意聘 任魏洪宽先生、赵秀玲女士、周俊先生、董贵山先生、黄仁亮先生、 刘志惠女士为公司副总经理，同意聘任董贵山先生为公司总工程师， 同意聘任刘志惠女士为公司财务总监。

独立董事：曹德骏、周玮 、冯渊 成都卫士通信息产业股份有限公司 二〇一九年四月十八日

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