CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 2, 2019

成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简 称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范 运作指引》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届 董事会第三十六次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表 独立意见如下：

一、关于公司董事会提名第七届董事会董事候选人的独立意见

1、公司第七届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，合法、有效；提名人是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的， 并已征得被提名人本人同意。

2、通过了解公司第七届董事会候选人的教育背景、工作经历和 身体状况，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《指导意见》、 《规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任

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何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

基于上述情况，我们同意提名卿昱女士、王文胜先生、段启广先 生、王忠海先生、雷利民先生、王虎先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人，同意提名曹德骏先生、周玮先生、冯渊女士为公司第七 届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名第七届董事会董事候 选人的议案》提交公司2019年度第一次临时股东大会审议，其中独立 董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案审查无异议后方可 提交公司股东大会审议。

二、关于聘任魏洪宽先生为公司副总经理的独立意见

经审核，魏洪宽先生不存在《公司法》、《指导意见》、《规范 运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，魏 洪宽先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。魏洪宽先生的 提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 我们同意聘任魏洪宽先生为公司副总经理。

三、关于聘任董贵山先生为公司总工程师的独立意见

经审核，董贵山先生不存在《公司法》、《指导意见》、《规范 运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除

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的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，董 贵山先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。董贵山先生的 提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 我们同意聘任董贵山先生为公司总工程师。

四、关于聘任刘志惠女士为公司财务总监的独立意见

经审核，刘志惠女士不存在《公司法》、《指导意见》、《规范 运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，刘 志惠女士的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。刘志惠女士的 提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 我们同意聘任刘志惠女士为公司财务总监。

独立董事：曹德骏、沈逸、周玮

成都卫士通信息产业股份有限公司

二〇一九年四月一日

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