CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 16, 2018

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-043

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于 2018年11月15日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2018年11月5 日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到 董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 由董事长李成刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2018年11 月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事、保荐机构对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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• 《关于变更会计师事务所的公告》请见2018年11月17日的《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，相关意

见的详细内容请见2018年11月17日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》请见2018年11月17

• 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1 、第六届董事会第三十三次会议决议；

• 2 、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

• 3 、公司独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

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