CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 16, 2018

成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届 董事会第三十三次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表 独立意见如下：

一、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见

公司全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简 称“北京网安”）本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的决策 程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，北京网安使用暂时闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有 利于提高闲置募集资金的存放收益。北京网安使用闲置募集资金购买 理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一 致同意北京网安使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6.5 亿元购买理 财产品。

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二、关于变更会计师事务所的独立意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相 关业务资格，具有丰富的经验和专业能力，可以胜任公司财务审计工 作，能够为公司提供真实公允的审计服务。此次聘请会计师事务所符 合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不会对公司审计工 作的连续性造成不利影响，不影响公司财务报告的审计质量。我们一 致同意，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度 财务审计机构，聘期一年，并同意将此项议案提交公司 2018 年第一 次临时股东大会审议。

独立董事：曹德骏、沈逸、周玮 成都卫士通信息产业股份有限公司 二〇一八年十一月十五日

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