CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 24, 2018

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-037

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十二次会 议于2018年10月23日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2018 年10月13日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事 长李成刚先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部 分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2018年第三季度报告正文》请见2018年10月25日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 《公司2018年第三季度报告全文》请见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关 规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次 会计政策的变更。本次会计政策变更无需公司股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》请见2018年10月25日的《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。独 立董事就该事项发表独立意见，具体内容请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （三）审议通过了《关于向银行申请综合信用授信额度的议案》 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于向银行申请综合信用授信额度的公告》请见2018年10月25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。独立董事就该事项发表独立意见，具体 内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

==> picture [218 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [161 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==