CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-011

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会 议通知已于2018年4月14日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议合法有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下 内容：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年 度经营工作总结和2018年度经营工作计划报告》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年 度董事会工作报告》。

《公司2017年度董事会工作报告》请见2018年4月26日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。

独立董事曹德骏先生、沈逸先生、周玮先生向董事会提交了《独立 董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年

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度财务决算报告 》。

2017年度公司财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具中天运[2018]审字第90386号无保留意见的审计报告。公司

2017年实现营业收入213,711.50万元，同比增长18.80%；实现归属于上 市公司股东的净利润16,905.49万元，同比增长8.54%；报告期末公司资 产总额575,357.79万元，同比增长57.65%；归属于上市公司股东的所有 者权益429,578.59万元，同比增长188.49%。

本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年 年度报告及摘要 》。

《公司2017年年度报告摘要》请见2018年4月26日的《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2017 年年度报告》请见2018年4月26日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对公司2017年年度报告出具了书面审核意见，详见2018 年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年

第一季度报告全文及正文 》。

《公司2018年第一季度报告正文》请见2018年4月26日的《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公 司2018年第一季度报告全文》请见2018年4月26日的巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年 度内部控制自我评价报告 》。

独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会相 关意见的详细内容请见2018年4月26日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 》。

独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会 第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2018年4 月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2017 年度利润分配的预案》。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度母公司实现 净利润31,392,914.25 元，提取法定盈余公积3,139,291.43 元后，加上 上年度未分配利润144,778,870.04 元，本年度可供分配的利润为 173,032,492.86 元。

根据公司实际情况，现就2017 年度的利润分配提出如下预案：

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以董事会召开日总股本838,336,028.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共计派发现金红利41,916,801.40 元。

在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派 总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股本变化 而进行调整的风险。

董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及 对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公 司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届 董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

九、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、 许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

独立董事对公司2018年预计日常关联交易发表了事前认可意见，并在董 事会审议该议案时发表了独立意见。

《2018年度日常关联交易预计公告》请见2018年4月26日的《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独 立董事关于关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董 事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资讯

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网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

十、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高 级管理人员2017年度薪酬的议案》。审议该项议案时关联董事雷利民先 生回避表决。

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况 评价所制定的高级管理人员2017年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 491.57万元（税前）；其中兼任董事的总经理雷利民先生领取高级管理 人员薪酬，无董事薪酬。

独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意 见，《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》 请见2018年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司未来 三年（2018-2020年）股东回报规划》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届 董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详细内容请见2018 年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。

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董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第42 —— 号 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定， 同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届 董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于会计政策变更的公告》请见2018年4月26日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于 召开公司2017 年度股东大会的议案》。

《关于召开2017年度股东大会的通知》请见2018年4月26日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。

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