CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-044

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十九次会 议于2017年12月11日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017 年12月1日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事 长李成刚先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部 分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的 议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2017

年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。独立董事对该议案发表了同意的独立意 见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 财务审计机构。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立 意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• 《关于续聘会计师事务所的公告》请见2017年12月12日的《证券

• 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  • 本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

  • （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，明晰董事会的职 责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，依照相关保密制 度的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。 修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

• （四）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，根 据相关保密制度的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》 进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

• （五）审议通过了《关于修订<对外报送未公开重大信息管理制

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度>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司对外报送信息管理，确保公平信息披露，避免产生内 幕交易，根据相关保密制度的规定，结合公司实际情况，对《对外报 送未公开重大信息管理制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• （六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司规范、诚信运 作，根据相关保密制度的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系 管理制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （七）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》请见2017年12

月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

• 2、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

• 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

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特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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