CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-014

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十五次会 议于2017年3月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017 年3月22日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董 事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。

会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果为：赞成9票， 反对0票，弃权0票。董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金114,230.29万元。具体详情请见公司另行披露的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

备查文件：

• 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

• 的独立意见。

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特此公告。

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