CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-011

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十四次会 议于2017年3月21日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2017 年3月18日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董 事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。会议由董事长李成刚先生主持审议并通过了以 下议案：

一、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” 或 “ 卫 士通 ” )2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于 核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7 名特定对象以非 公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，股本 由432,523,346 股增至523,960,018 股；注册资本由432,523,346 元 增至 523,960,018 元。

根据公司2016 年5 月5 日召开的2016 年第一次临时股东大会审

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议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事项的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。 二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” 或 “ 卫 士通 ” )2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于 核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7 名特定对象以非 公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，股本 由432,523,346 股增至523,960,018 股；注册资本由432,523,346 元 增至 523,960,018 元。

公司因本次非公开发行股票修改公司章程相应条款如下：

条款	原文	修订
第六条	公司注册资本为人民币 43,252.3346万元。	公司注册资本为人民币 52,396.0018万元。
第二十条	公司股份总数为 432,523,346股，均为普通 股。	公司股份总数为 523,960,018股，均为普通 股。

根据公司2016 年5 月5 日召开的2016 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事项的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。 三、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

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表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体详情请见公司另行披露的《关于使用募集资金向全资子公司 增资的公告》。

• 公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于2017 年3

• 月22 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

• 2、独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十二日

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