CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 5, 2017

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-004

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

• 年1 月4 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 调整独立董事津贴的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责， 积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献， 且随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。公司结合所 处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自2017 年 1 月1 日起，将公司第六届董事会独立董事津贴由每人5 万元/年（税 前）调整至 10 万元/年（税前）。

• 本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、

• 《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

• 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司

• 2017 年第一次临时股东大会审议。

备查文件 ：

• 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

• 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

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成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一七年一月六日

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