CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 15, 2016

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-049

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2016 年8 月15 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2016 年 8 月9 日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9 名， 实到董事9 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议 的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。 会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期 的议案》

审议本议案时，关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民回避表 决。

调整前：

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之 日起12 个月。如果本次发行未能在公司2016 年第一次临时股东大会 审议通过本次发行相关议案之日起12 个月内实施完成，董事会计划将 本次发行相关事项的议案再次提交届时另行召开的股东大会审议。

调整后：

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之

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日起12 个月。

表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。

《成都卫士通信息产业股份有限公司关于调整公司非公开发行股 票方案决议有效期的公告》,请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，请见巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

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