CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 18, 2016

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-035

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第十八次会议 于2016年7月18日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2016年7 月12日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人， 实到9人，公司监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生 主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名王虎先生为公司第六届董事会董事候 选人的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事吴江先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司董 事会提名委员会提名，同意推选王虎先生为公司第六届董事会董事候 选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。王虎先生 的简历附后。

公司独立董事对提名王虎先生为公司第六届董事会董事候选人 发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见公司于2016 年7月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提名周玮先生为公司第六届董事会独立董

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事候选人的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司独立董事张力上先生因个人原因辞去公司独立董事职 务，经公司董事会提名委员会提名，同意推选周玮先生为公司第六届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事 会届满。

周玮先生简历附后，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选 人声明》详见公司于2016年7月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

公司独立董事对提名周玮先生为公司第六届董事会独立董事候 选人发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见公司 于2016年7月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内 容。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董 事候选人2016年7月19日详细信息在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事 候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线 电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性 的情况向深圳证券交易所反馈意见。

独立董事候选人周玮先生的任职资格须经深圳证券交易所审核 无异议后方可提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，表决结果为：赞成9

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票，反对0票，弃权0票。

公司于2016年5月5日召开了公司2016年第一次临时股东大会，审 议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事项的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，授权董 事会办理公司非公开发行股票相关事项的授权有效期为股东大会审 议通过之日起12个月，如公司在该有效期内取得中国证监会关于本次 非公开发行股票的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行 股票实施完成之日。

根据中国证监会的要求，将公司股东大会授权董事会办理公司非 公开发行股票相关事项的授权有效期调整为股东大会审议通过之日 起12个月。

除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事项的议案》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议 案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》请见2016年7 月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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董 事 会

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附件：

王虎先生简历 ：中国国籍，无境外居留权，1984年2月生，大学 本科学历，注册税务师。曾任成都工投资产经营有限公司主办会计、 四川发展国际控股有限公司财务部总经理，2016年3月至今，任四川 发展国际控股有限公司总经理助理兼财务部总经理。

王虎先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

周玮先生简历 ：中国国籍，无境外居留权，1980年1月生，会计 学博士学位。历任西南科技大学专业教师、北京大学博士后，2014 年8月至今担任西南财经大学金融学院专业教师、会计学副研究员。

周玮先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

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