CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-022

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公 司”）第六届董事会第十六次会议于2016年4月18日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2016年4月7日以专人送达、电话等方式送达 各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会 议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案： 一、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于 公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司将《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年6月30日 前次募集资金使用情况报告》更新为《成都卫士通信息产业股份有限 公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告》并提交股东大 会审议，经第六届董事会第十四次会议审议通过的《成都卫士通信息 产业股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告》 不再提交股东大会审议。

《成都卫士通信息产业股份有限公司截至 2015 年12月31日前 次募集资金使用情况报告》请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召

开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的通知》请见2016 年4 月19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月十九日

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