CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 11, 2015

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-056

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2015年8月10日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2015年7 月31日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人， 实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成 刚先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权 0票。

《公司2015年半年度报告摘要》请见2015年8月12日的《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公 司2015年半年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• 二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增

• 补公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  • 增补后公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

  • 李成刚先生、雷利民先生、沈逸先生为公司董事会战略与发展委

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• 员会委员，其中李成刚先生为主任委员，任期至本届董事会届满。 张力上先生、曹德骏先生、卿昱女士为公司董事会审计委员会委

• 员，其中张力上先生为主任委员，任期至本届董事会届满。 沈逸先生、张力上先生、许晓平先生为公司董事会薪酬与考核委

• 员会委员，其中沈逸先生为主任委员，任期至本届董事会届满。 曹德骏先生、沈逸先生、雷利民先生为公司董事会提名委员会委

• 员，其中曹德骏先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

  • 三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募

集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告 》

详细内容请见2015年8月12日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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